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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Punkte sind potenzielle Warnsignale im Zusammenhang mit Finanzkriminalität bei der Beschaffung von Kundendaten? (Wählen Sie drei aus.)

A) Ein neuer Kunde bevorzugt eine minimale direkte Interaktion und verlässt sich hauptsächlich auf indirekte Kommunikationsmethoden, da er dies aus Bequemlichkeit oder Zeitgründen benennt.
B) Ein Kunde reicht seine Finanzberichte häufig viel früher als erforderlich ein und wirkt dadurch übermäßig eifrig
C) Der Kunde ist ein börsennotiertes Unternehmen, aber sehr diversifiziert
D) Ein Kunde besteht darauf, für Geschäftstransaktionen ein persönliches Bankkonto zu verwenden, obwohl ihm etwas anderes empfohlen wurde
E) Der letztendliche wirtschaftliche Eigentümer ist unklar

2. Ein risikobasierter Ansatz (RBA) zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) beinhaltet das Verständnis und Management von Risiken durch:

A) Priorisierung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gegenüber Kundenerfahrung und Betriebseffizienz
B) Zuweisung von Ressourcen und Implementierung von Kontrollen basierend auf dem Grad der identifizierten Risiken
C) Vertrauen auf automatisierte Systeme zur Erkennung und Minderung von AFC-Risiken
D) Anwendung einheitlicher Kontrollen auf alle Kunden, unabhängig von ihrem Risikoprofil

3. Der Compliance Officer einer EU-Bank untersucht eines der Kundenkonten, das seit zwei Jahren bei der Bank geführt wird. Laut Bankunterlagen besteht die Haupttätigkeit des Unternehmens im Import und Export petrochemischer Produkte. Innerhalb eines Jahres überstiegen die Kontotransaktionen 500 Millionen US-Dollar, darunter mehrere eingehende Überweisungen hoher Beträge von Lieferanten im Jemen, gefolgt von ausgehenden Überweisungen an Gegenparteien in Aserbaidschan.
Welcher Faktor sollte dem Compliance Officer die größten Sorgen bereiten, wenn er bei der Untersuchung festgestellt wird?

A) Der Kunde ist auf den Import und Export petrochemischer Produkte spezialisiert.
B) Die an den Transaktionen beteiligten Herkunfts- und Zielländer werden von der EU-Bank als Hochrisikoländer eingestuft.
C) Die EU-Bank hat keine Informationen zum Auftraggeber oder Begünstigten der elektronischen Überweisungen erhalten.
D) Medienrecherchen ergaben einen Bericht, wonach dem Kunden vor drei Jahren Fehlverhalten vorgeworfen wurde.
E) Die Aktivität des Kunden umfasst mehrere grenzüberschreitende Transaktionen mit verschiedenen Gegenparteien.

4. Welche Situation veranschaulicht am besten die effektive Umsetzung eines risikobasierten AML-Ansatzes?

A) Wegfall der Überwachung für Langzeitkunden
B) Anwendung identischer Überwachungsregeln auf jeden Kunden
C) Durchführung einer verstärkten Überwachung nur für Konten mit geringem Risiko
D) Stärkere Kontrollen für risikoreichere Kunden und Produkte

5. Welche der folgenden Punkte sind Teil eines risikobasierten Ansatzes? (Wählen Sie drei aus.)

A) Ermittlung detaillierter Risikoprofile für Kunden auf Grundlage ihrer Aktivitäten und Beziehungen
B) Gleichmäßige Verteilung der Ressourcen auf alle Kundensegmente, um Fairness zu gewährleisten
C) Durchführung einer umfassenden Risikobewertung zur Identifizierung von Kunden-, Transaktions- und geografischen Risiken
D) Konzentration der Überwachung vor allem auf zuvor markierte Kunden, während für andere Standardkontrollen verwendet werden
E) Auswahl und Anwendung wirksamer Kontrollen, die den ermittelten Risikostufen entsprechen

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