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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. AML(マネーロンダリング対策)アナリストが、同じ電話番号と住所を使用しているものの、異なる名義で登録されている複数のアカウントを発見しました。最も可能性の高い懸念事項は何でしょうか？

A) 消費者の嗜好の変化
B) 低信用度のみ
C) 合成IDまたはミュールアカウントのアクティビティ
D) 分岐効率の向上

2. 次の法律または規制のうち、AML/CFT プログラムの適用に影響を与え、金融機関に複数のコンプライアンス要件のバランスを取ることを要求するものはどれですか。

A) データプライバシー法では顧客情報の共有が制限される一方、金融包摂イニシアチブでは金融機関に対し、脆弱な層を排除する可能性のある過度のリスク軽減を避けるよう求めています。
B) 消費者保護法は、顧客の苦情や紛争を処理する際に AML/CFT 要件と交差する可能性があり、金融​​機関がコンプライアンス プログラムを実装する方法に影響を及ぼす可能性があります。
C) 環境、社会、ガバナンス（ESG）フレームワークは、Flのリスク管理戦略に影響を与える可能性がありますが、一般的には、AML/CFTコンプライアンスのコア要件とは別のものと考えられています。
D) AML/CFT法は金融機関にとって主な焦点であり、データプライバシーや消費者保護などの他の規制は、コンプライアンス義務に間接的にしか影響を与えない可能性がある。

3. 顧客デューデリジェンス (CDD) の一環として顧客をスクリーニングする際に使用されることが予想される外部データ ソースの種類はどれですか (3 つ選択してください)。

A) 制裁リスト(外国資産管理局(OFAC)が発行したものを含む)
B) 顧客からのフィードバックとオンラインレビュープラットフォーム
C) ライフスタイルや支出習慣を評価するためのソーシャルメディアプロフィール
D) 盗難または偽造文書の登録(利用可能な場合)
E) 実質的所有者登録簿と不利なメディアソース

4. 金融情報ユニット (FIU) は、次の方法で金融の健全性を保護します。(2 つ選択してください。)

A) 金融犯罪を検出するための疑わしい活動報告(SAR)の受信と分析
B) 金融機関がリスクプロファイルに応じた適切なAMLプログラムを維持することを確保する
C) 金融機関が残存マネーロンダリングリスクを低減する製品やサービスの設計を支援する
D) マネーロンダリングおよび関連する前提犯罪に関する新たな傾向に関する情報の発信

5. 顧客デューデリジェンス (CDD) の実行が義務付けられる義務を負う主体またはゲートキーパーはどれですか?
(4つ選択してください。)

A) 不動産業者
B) カジノの警備員
C) 不動産取引に関わる公証人
D) 市裁判所判事
E) 会計士と監査人
F) 貴金属や宝石のディーラー

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